Gestión del fraude

El fraude no solo implica una pérdida financiera. Puede dañar gravemente la reputación de tu organización y disminuir tanto la confianza de los clientes como el desempeño de tus empleados.

A la luz de los últimos cambios normativos, el fraude puede acarrear sanciones reglamentarias y litigios legales, con posibles consecuencias a largo plazo. Abordar el fraude de manera proactiva no solo significa proteger a tus clientes, sino también defender la integridad y la sostenibilidad de tu organización.

Cómo puedes defenderte

Para combatir con eficacia el fraude, se necesita un equipo de especialistas en tecnología y analistas que se dediquen a supervisar todas las operaciones de pago en todos los canales, incluidos los pagos en comercios webs y las actividades de telecomunicaciones de proveedores de servicios de voz. Se trata de un enfoque analítico que se basa en datos internos y externos a la organización siguiendo un marco organizativo de fusión de datos sobre fraude.

La importancia de la inteligencia antifraude

Identificar las amenazas potenciales antes de que se produzcan no solo permite ahorrar tiempo y recursos, sino también algo mucho más importante: limitar el impacto del fraude en los clientes. Esto ayuda a tomar decisiones en tiempo real para determinar la legitimidad de las transacciones. Así se garantiza una experiencia fluida para los clientes y, al mismo tiempo, se impiden los intentos de fraude como el phishing, el malware bancario, la usurpación o suplantación de identidad, el robo de cuentas, la infección de dispositivos, el fraude en los pagos o el fraude en comercios o con tarjetas.

Un enfoque integrado que protege todos los puntos de contacto

Contamos con personal altamente cualificado, tecnologías patentadas, tecnologías de terceros y datos que se coordinan a la perfección para ofrecer a tu empresa una solución dinámica y fiable que responda a las amenazas en constante evolución y no solo proteja tu empresa, sino también a tus clientes.

Diagramma della gestione delle frodi: cliente al centro, interazione tra Persone, Tecnologie, Dati e Processi per prevenzione e rilevamento.

Los números hablan

23M+

de usuarios supervisados

50%

de cuota de mercado en el sector financiero italiano

60%

de los subcontratistas bancarios italianos (más de 100 bancos) forma parte de nuestro grupo de clientes

Conoce a tu cliente

Un enfoque adecuado de la gestión de la identidad es la primera línea de defensa de una estrategia antifraude. Así es como Alfa Group ayuda a las instituciones a gestionar el fraude y evitar cualquier acceso no autorizado para reducir las pérdidas y proteger al usuario final.

Prevención y detección de fraudes en las transacciones

Un motor de riesgos analiza automáticamente las transacciones y genera casos que se pueden emplear para entrenar modelos de aprendizaje automático.

Protección de dispositivos móviles

Detección de comportamientos maliciosos en dispositivos móviles, esto es, la superficie de ataque más crítica.

Detección de cuentas mula

Una acción diligente es fundamental en el contexto de las cuentas mula. Si no se gestionan, las instituciones financieras pueden enfrentarse a graves riesgos financieros, reglamentarios y reputacionales.

Lucha contra el phishing

Identificación y prevención de los intentos de phishing mediante el bloqueo de enlaces maliciosos y archivos adjuntos sospechosos antes de que causen daños. Se trata de la última línea de defensa para proteger a los usuarios de estafas y ciberataques.

Lucha contra la suplantación de identidades

Identificación y prevención de la suplantación de identidades, es decir, la falsificación fraudulenta de una identidad para obtener acceso no autorizado a información o sistemas.

Te presentamos el software RHDFM.

Nuestro paquete patentado RHDFM integra y gestiona todos los procesos organizativos y de investigación relacionados con la lucha contra el fraude. Aúna flujos de trabajo con capacidades analíticas avanzadas y funciones de IA / aprendizaje automático, siempre garantizando el cumplimiento total de los procesos internos, los niveles de servicio y la relación de confianza entre tus clientes y tú.

Descubre más

Futuristic design with the text "N.O.V.A. Next-Gen Operations for Vulnerability & Antifraud" surrounded by digital circuit elements.

Servicio administrado

N.O.V.A. (Next-Gen Operations for Vulnerability & Antifraud) es nuestro centro de servicios administrados que promete ofrecer los servicios integrales que tu negocio y tus clientes se merecen. N.O.V.A. es un centro de fusión de datos sobre fraude en que se integran los equipos de Gestión de Aplicaciones, Inteligencia sobre Ciberamenazas, Análisis del Fraude y Análisis de Datos de IA.

Descubre más