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Crypto Intelligence Advisory

La nueva frontera del fraude digital

Apoyamos a bancos, instituciones y empresas en la gestión avanzada del fraude en ecosistemas Web3 y entornos digitales. Ofrecemos soluciones integradas que combinan fiabilidad, innovación y criptointeligencia para la protección de activos digitales.

La nueva superficie de riesgo ya está aquí. ¿Está preparado para gestionarla?

 

La evolución de los pagos digitales, la tokenización y todo el ecosistema basado en blockchain ha ampliado la superficie de riesgo para bancos e instituciones. Los esquemas de fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los ataques de suplantación de identidad y las técnicas avanzadas de ingeniería social explotan hoy en día las plataformas Web3, los servicios de activos digitales y wallets.

Alfa Group extiende su trayectoria de años en Gestión del Fraude a los servicios de Asesoría y Consultoría en el ámbito cripto: un recorrido estructurado que combina expertos certificados, inteligencia de amenazas (threat intelligence) y procesos antifraude contrastados, construidos sobre el estándar de excelencia que desde hace años caracteriza nuestro apoyo a más de 120 instituciones financieras y organizaciones de misión crítica.

Advisory Services

  • Crypto Fraud & Web3 Risk Assessment

    Identificación de casos de uso críticos relacionados con el fraude, el blanqueo de capitales y la suplantación de identidad, con un enfoque en las nuevas superficies de ataque.

  • Strategy & Operating Model for Crypto Intelligence

    Definición del modelo organizativo antifraude de nueva generación, integrando señales Web3, análisis transversal (cross‑domain) y mecanismos de monitoreo.

  • Technology Advisory

    Evaluación de soluciones avanzadas para el análisis transaccional y la inteligencia Web3/cripto, incluyendo tecnologías para monitorizar billeteras (wallets), mixers, flujos cross‑chain y actividades sospechosas.

  • Detection, Investigation & Incident Response Support

    Diseño de playbooks antifraude end‑to‑end (Web2 + Web3) y soporte operativo para investigaciones complejas.

  • Compliance & Regulatory (MiCAR, DORA)

    Interpretación de los impactos normativos emergentes y preparación de procesos audit‑ready, con definición de los requisitos de gobernanza de datos y accountability.

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security partner

Crypfy, el partner tecnológico de Alfa Group

 

La alianza entre Alfa Group y Crypfy une la experiencia consolidada de Alfa en seguridad y gobernanza digital con las avanzadas capacidades de inteligencia Web3 desarrolladas por Crypfy. Juntos, ofrecemos una solución integrada que permite a bancos, entidades reguladas y grandes empresas analizar el riesgo de las wallets con estándares institucionales, supervisar el cumplimiento en tiempo real y proteger la marca en un ecosistema Web3 cada vez más complejo.

Una colaboración estratégica que combina experiencia, tecnología y visión para transformar el Web3 en un entorno más seguro, transparente y competitivo.

Visita crypfy.ai

Si el riesgo evoluciona, la prevención debe adelantarse.


Descubra cómo interpretar las nuevas dinámicas, anticipar esquemas emergentes y cuáles son las herramientas evolucionadas para proteger usuarios, activos y marca en un contexto donde la confianza digital, el fraude y la ciber-exposición son ya inseparables